As diligências começaram após denúncias da empresa, que alertou sobre a tentativa de golpe

Marques Paiva, de 29, foi preso nesta quinta-feira (19), por estelionato. O suspeito foi preso após tentar aplicar o golpe do falso Pix, enviando falsamente o valor de R$ 28.990 para uma empresa de logística prestadora de serviços de uma multinacional de bebidas.

Segundo o delegado Ivo Martins, titular do 5° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as diligências começaram após denúncias da empresa, que alertou sobre a tentativa de golpe. Na quarta-feira (18), o denunciante registrou um Boletim de Ocorrência (BO) relatando uma fraude na entrega de bebidas, onde o cliente realizou um pagamento de R$ 18 mil via chave Pix.

No entanto, ao verificar o sistema financeiro da empresa, constatou-se que o valor não havia sido creditado, apesar da entrega física das bebidas ter sido realizada. O responsável pela recepção das bebidas foi contatado, mas se mostrou irredutível em devolver a carga recebida.

“Na quinta-feira (19), recebemos uma nova denúncia sobre um Pix supostamente fraudulento relacionado a uma volumosa entrega de bebidas. Considerando que a empresa já havia sido lesada anteriormente em um procedimento semelhante, eles nos procuraram, e decidimos seguir o caminhão, realizando a abordagem no momento da entrega no bairro São Lázaro, zona sul”, explicou o delegado.

De acordo com a autoridade policial, a equipe conseguiu interceptar a mercadoria — mais de 400 itens de bebidas — que já havia sido descarregada para o infrator. Ele foi preso em flagrante e revelou que, de fato, o Pix era falso. O infrator ainda informou que as bebidas seriam destinadas à festa de fim de ano do tráfico de drogas.

Na delegacia, foi confirmado que este foi o terceiro golpe consecutivo cometido pelo autor: o primeiro, no valor de R$ 22 mil, ocorreu no dia 15 de dezembro; o segundo, de R$ 18 mil, foi registrado na quarta-feira (18); e o terceiro, no valor de R$ 28.990, foi cometido ontem, quando ele foi preso.

Golpe

Conforme Ivo Martins, o golpe consistia em um depósito falso em banco, feito para demonstrar que o suposto valor havia sido creditado na conta da empresa. A empresa, em sua prática comum, confirmava o Pix no momento da entrega da mercadoria. No segundo desfalque, a empresa tentou confirmar o Pix, mas foi constrangida sob a ameaça de arma de fogo pelos infratores, que tomaram a mercadoria.

“Todas as ações eram realizadas de forma eletrônica, seja por meio de depósitos falsos ou por um Pix falso, confirmado no momento da entrega. O que também chamou a atenção foi o fato de os criminosos se cadastrarem na empresa e, logo em seguida, efetuarem a compra. Normalmente, a empresa vítima já tem seus clientes cadastrados antecipadamente, mas eles fizeram o cadastro e imediatamente solicitaram o pedido, o que despertou desconfiança”, detalhou o delegado.

A autoridade policial afirmou que certamente há outras pessoas envolvidas no esquema criminoso e que as investigações continuarão para desmantelar essa organização criminosa.

Flagrante

O homem foi conduzido ao 5° DIP e autuado em flagrante por estelionato. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.